连云港 601008                            董事会工作报告

(资料图)

       江苏连云港港口股份有限公司 2022 年度

                  董事会工作报告

《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》

和系列监管指引等法律、行政法规、部门规章以及规范性文件，认真履行《公司

章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，公司全体董事认真履职、

勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，科学决策，执行股东大会决议，推动了公

司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

一、2022 年公司经营情况

实基础建设、提优内部管理，保持稳健发展，实现生产经营逆势上扬。2022 年完

成吞吐量 6431.27 万吨，同比增加 2.35%；实现营业收入 22.32 亿元，同比增加

期经营管理工作情况如下：

  （一）市场开发成效显著

  重点打造滚装品牌，合作滚装船公司 11 个、运行滚装航线 16 条，首开“成

都—连云港”整车出口海铁联运通道，上汽、奇瑞、沃尔沃等超 30 个车企从我

港出口，全年累计出口车辆 22.6 万台，同比增长 49.8%。煤炭、机械设备（含车

辆）、炭阳极、铸铁管等货物较去年保持稳定增长。液体化工品全年完成吞吐量

  （二）基础工程成效显著

  全年实施投资计划 248 项、投资金额 3.92 亿元。场地方面，马腰作业区西

货场、81#、82#泊位后方场地、危险品库区场地改造完成，年内累计新增场地约

马腰作业区 2 道、3 道专用线改造完成，铁路发运能力增加 150 万吨。泊位方面，

墟沟作业区三期客滚码头（59#泊位南侧）升级，81#、82#泊位调头区扫浅完成，

保障万吨级滚装船、15 万吨级散货船常态化靠泊。协同实华原油公司促成 30 万

吨级原油码头工程开工，着力拓展我港原油服务保障能力。仓库方面，连云港国

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际汽车绿色智能物流中心项目前期备案、环评、试桩等事项已顺利完成，现场全

面开工。启动墟沟西作业区老旧仓库改建件杂自动化仓库、墟沟东作业区 58#泊

位后方新建件杂仓库等前期研究工作。

  (三) 智慧港口创新升级

  全面对标同行业着力补短板，依托 5G、人工智能、云计算、物联网、大数据

等新一代信息技术，自主研发并全港推广无线布控球专利技术，创新开发固定资

产管理系统、集装箱号识别系统、船舶档案电子归档系统，全面应用无人值守远

程司磅功能，重点打造变电所智能管控标杆项目，试点改进设备管理系统，持续

探索滚装车辆自动识别、散货自动化操作等新技术，公司智能化、自动化水平迈

上新台阶。逐步改良传统作业工艺流程，永磁变频及智控带式输送机、公铁两用

车等 41 个工艺改进项目的实际应用，促使作业水平进一步向专业化、流程化、

规模化转变。持续改善设施设备能源结构，在常态化做好设备更新、改造及维修

的同时，实施 38#、39#泊位岸电建设，有序处置国一工程机械及国三水平运输机

械排放不达标设备，优先购置电动正面吊、电动叉车等新能源设备，增设多套散

货堆场喷淋设备、污水处理设备、流动清扫设备，主港区节能减排、粉尘及水污

染治理水平切实提升。

  （四）内部控制稳健规范

  公司经营严格遵守法律法规及监管要求，规范分公司、控股子公司业务行为，

重抓信息报送与披露工作。强化投资股权监督管理，密切关注 10 家控参股公司

及全资子公司的日常经营、重大事项、运营风险等情况，认真行使股东权利。严

格执行财务管理制度，常态化推进全面预算工作，重点提升数据分析功能，为全

公司生产经营决策提供参考；针对资金回笼，建立债务风险预警机制，，无新增

问题债权。全面开展内控审计、财务审计等工作，从财务状况、业务流程、制度

执行等方面，推进标准化建设，有效防控风险，公司五合一体系顺利通过中国船

级社质量认证，工程审计严控项目决算合规性及节约性。

  （五）管理水平精准提升

  发挥党建引领作用，统筹开展中心组集中学习、交流研讨会、“三旗”等活

动，增进上下级业务衔接指导，健全 4 个党建平台，扎实开展党员发展、党建考

核工作，将党建写入公司章程，编制落实“三重一大”决策清单、从严治党责任

清单，执行重大事项前置研究，从理论武装、基础建设、责任压实等方面，切实

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以党建聚合力、促发展。健全人力资源管理制度体系，深入推进“三项制度”改

革，完成经理层契约签订，增强工资总额管控力度，实行绩效工资考核审批制度；

持续做好人才补充和储备，招录大学毕业生，选拔各类优秀人才扩充审计队伍，

积极开展“三星人才”队伍培养；发挥承上启下管理职能。加大公司宣传力度，

加强公司官网、微信公众号建设，组建通讯员队伍，深入挖掘生产经营亮点，塑

造和展示稳健发展的良好企业形象。

二、2022 年董事会工作情况

   公司董事会严格按照《公司法》

                《证券法》

                    《上市公司治理准则》和上海证券

交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，不断

提升公司治理水平，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、

财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，切实增强董

事会决策的科学性。2022 年，公司共召开董事会 9 次，召集股东大会 4 次，董

事会会议和股东大会的通知、召集、表决和披露等环节均符合有关规定。具体情

况如下：

   （一）董事会会议情况

  根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事勤勉尽责、

恪尽职守、高效决策，共召开 9 次董事会，会议情况如下：

                                                  审议

会议时间          会议名称              议案

                                                  结果

                     选人的议案；

            第七届董事    3.关于修改《公司章程》的议案；

                                                  审议

                                                  通过

            会议（临时） 案；

                     案；

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            会第十八次   案》；                            通过

            会议审议议   2.《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

            案       3.《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案

                    的议案》；

                    性分析报告的议案》

                            ；

                    案》；

                    行股票涉及关联交易事项的议案》；

                    际港务（集团）股份有限公司签署附条件生效的股

                    份认购协议的议案》

                            ；

                    国际港务（集团）股份有限公司作为战略投资者相

                    关事项的议案》

                          ；

                    取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

                                     ；

                    全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案》

                                       ；

                    存储账户的议案》；

                    公司章程相关条款的议案》

                               ；

                    大会的议案》。

            第七届董事   1.《2021 年度总经理工作报告》

                                     ；

                                                   审议

                                     ；

                                                   通过

            会议      3.《2021 年度独立董事述职报告》；

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                                        ；

                                            ；

                                     ；

                                     ；

                      《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项

                    报告》

                      ；

                    度日常关联交易预计的议案》；

                                   ；

                                     ；

                                   ；

                                     ；

                    案》；

                    理层人员任期制和契约化管理（暂行）办法>的议

                    案》；

                    联金融业务风险处置预案>的议案》；

                    业务 2021 年度风险评估报告》；

                                            。

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           会第二十次                                通过

           会议

                                   ；

                                       ；

                   议案》

                     ；

                                       ；

           第七届董事

                   司资金专项制度>的议案》

                              ；

           会第二十一                                审议

           次会议（临                                通过

           时）

                   议案》

                     ；

                   度>的议案》

                        ；

                                         ；

                   案》；

                   员持有本公司股份及变动专项管理制度 >的议

                   案》；

                   范>的议案》

                        ；

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                       候选人的议案》

                             ；

                       案》。

             第七届董事

                                           。         通过

             次会议

             第七届董事     1.《2022 年半年度报告及摘要》

                                        ；

                                                     审议

                                                     通过

             次会议       业务 2022 年上半年风险持续评估报告》。

                       案》；

             第七届董事

             次会议

                       出资设立合资公司的议案。

             第七届董事

                       《关于拟与关联方连云港港口建筑安装工程有限         审议

                       公司发生关联交易的议案》                  通过

             次会议

   （二）召集股东大会情况

会议时间           会议名称               议案         审议结果

              临时股东大会                            通过

                          事会监事。

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                          票条件的议案；

                          案的议案；

                          原则；

                          期；

              临时股东大会                              通过

                          润的安排；

                          限；

                          股股票预案的议案；

                          金使用可行性分析报告的议案；

                          报告的议案；

                          司非公开发行股票涉及关联交易事

                          项的议案；

                          司与上海国际港务（集团）股份有

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                          限公司签署附条件生效的股份认购

                          协议的议案；

                          司引入上海国际港务（集团）股份

                          有限公司作为战略投资者相关事项

                          的议案；

                          期回报并采取填补措施及相关主体

                          承诺事项的议案；

                          及其授权人士全权办理本次非公开

                          发行的相关事宜的议案；

                          募集资金专项存储账户的议案；

                          票完成后修改公司章程相关条款的

                          议案。

                          报告；

              东大会         6.2021 年度利润分配预案；       通过

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                          使用情况专项报告；

                          行情况和 2022 年度日常关联交易

                          预计的议案；

                          议案；

                          的议案；

                          议案；

                          议案；

              临时股东大会      的议案；                   通过

                          法》的议案；

                          人行为规范》的议案；

                          董事会董事的议案。

   （三）董事会专门委员会履职情况

   公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。2022 年，董事会战略委员会会议召开了 3 次会议；董事会审

计委员会召开 6 次会议、董事会提名委员会会议召开 2 次会议、董事会薪酬与考

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核委员会召开 1 次会议。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作

用，依照相关工作细则要求规范运作，发表相关意见，各委员会忠实、勤勉履行

义务，为董事会的科学决策提供支持和依据。

  （四）董事会对股东大会决议的执行情况

  报告期内，董事会严格按照《公司法》、

                   《证券法》等法律法规和《公司章程》、

公司各项制度的规定，结合相关监管政策，认真执行年度股东大会、临时股东大

会的各项决议。

三、信息披露情况

市规则》和《公司信息披露管理制度》严把信披流程，保证信息披露及时、公平，

并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

按规则要求进行编辑和披露，信息披露工作及时、规范。

四、投资者关系管理情况

会组织了“2021 年度业绩说明会”、“2022 年半年度业绩说明会”、 “2022 年

三季度业绩说明会”三次业绩说明会,与投资者积极互动，为广大投资者答疑解

惑，让他们更好阅读理解公司发布的定期报告，展示公司真实经营状态。每天有

专人接听投资者电话，耐心回答投资者提出的问题，同时，及时有效回复“上证

e 互动”投资者提问，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司

的理解和信心。

五、2023 年工作计划

  新的一年，董事会在系统总结过去一年发展成果的基础上，指导公司经营层

坚持“创新、创效、创优”的工作思路，切实履行承诺、锚定目标任务、聚合优

质资源，重点做好以下几方面工作：

  （一）统筹市场开发与服务提升

  增强市场开发的前瞻性。市场营销策略要紧密结合国际局势、整体环境、市

场形势，系统调研了解行业趋势、价格走向、货源流向，编制贴近公司实际的市

场分析调研报告，建立灵活应变的市场分析机制，增强对货源市场预判的准确性，

 连云港 601008                     董事会工作报告

为市场开发、资源调配、船期安排作出更加科学地指导，力争拓展市场开发成果。

打造营商环境的强磁场。要认真贯彻落实国家、省市关于优化营商环境的决策部

署，坚持目标导向，研究助推高质量发展的创新举措，加快业务流程及硬件设施

的信息化建设，实现“数据多跑路、客户少跑路”；坚持问题导向，紧盯短板抓

整改，营造风清气正的服务环境，让客户用最少时间顺利办成事；坚持结果导向，

持续优化货种结构和生产组织，提高作业效率和服务质量，重点提升滚装品牌、

期货交割品牌影响力，实现港口与客户共赢。

  （二）统筹基础建设与技术创新

  以区域性滚装件杂货进出口集散中心建设为出发点，当前与长远兼顾，效益

与发展并重。第一，认真谋划码头基础设施建设。围绕当前生产作业的实际需求，

结合未来一段时期泊位、场地、货种调整的顶层设计，进一步各作业区生产资源

配置的调整优化，拟定建设方案，提升现有生产能力，并为后续向集散中心升级

打好基础。第二，做好货种结构变化的效益测算。平衡好滚装车辆、件杂货与散

货的关系，做好外租、外转等成本统计分析，注重可持续性发展，避免因生产资

源矛盾造成船舶压港、客户流失，为集散中心发展培育充足客户资源。第三，加

快滚装能力提升工程的实施。重点推进连云港国际汽车绿色智能物流中心、墟沟

西 13 道铁路线延伸等项目，确保年内建成投用。国际汽车绿色智能物流中心项

目要充分研究意见建议，确保方案内容站得稳、立得住，打造经得起检验的精品

创新工程。第四，协同推进两翼港区建设。加快 30 万吨级原油码头工程建设，

充分发挥徐圩港区岸线优势，增强我港对长江沿线炼油企业的服务保障能力和竞

争力。第五，持续探索建设绿色智慧港口。主动吸纳传统强港成熟经验，全面推

进设备管理系统升级、理货系统及电子场图应用、船舶电子档案系统实施等信息

化建设工程，充分发挥工艺研究小组引领带动作用，扎实开展 2023 年技改立项

与实施，完成国二工程机械排放不达标设备淘汰及需求计划编制，重抓清洁能源

设备、新能源设备应用效果论证与更新，将资金用在刀刃上，真正实现技术创新

向生产力转化，为码头板块数字化转型和创新发展聚势赋能。

  （三）统筹党的建设与管理革新

  以党的建设为统领，准确把握中心大局，扎实开展党建交流评价、决策清单

执行、党员队伍建设等工作，夯实党建基础，推进从严治党，为公司高质量发展

提供坚强政治保证。以队伍建设为核心，持续完善制度体系建设，积极推进“三

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项制度”改革，逐步实现管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的任

务目标，做好人员招聘与梯队建设，重点培养投资管理、法律事务等专业化人才，

协同推进实华原油码头公司生产组织人员配置工作，保证生产经营需求。以严把

风险为关键，扎实做好资本运作风险预防与识别控制，加强商务费收管理、招投

标全过程管理、合同管理、工作痕迹管理，全面开展内审、外审工作，协同分公

司、控股子公司持续做好债权管控，减少涉诉事项，为公司经营保驾护航。以载

体建设为突破，加强公司网站建设，改进提升微信平台，积极开展形式多样的主

题策划活动，挖掘点多面广的生产经营亮点，参加行业优秀文化品牌申报，充分

利用媒体平台宣传推介，充分承担起举旗帜、聚合力、展形象的使命任务。

                   江苏连云港港口股份有限公司董事会

                        二〇二三年三月二十二日

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