证券代码：600507     证券简称：方大特钢          公告编号：临2023-050

         方大特钢科技股份有限公司

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       第八届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”

                        “公司”）第八届董事会

第十九次会议于 2023 年 5 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董

事 15 人，亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

  一、审议通过《关于因收购方大国贸 100%股权新增日常关联交易事项的议

案》

  赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事居琪萍、黄智华、敖新华、

邱亚鹏、徐志新、常健、谭兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。

  鉴于辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）已成为公司的全

资子公司，公司对方大国贸及其子公司 2023 年度的日常关联交易情况进行预计。

根据生产经营的需要，方大国贸及其子公司与关联方九江萍钢钢铁有限公司及其

子公司、萍乡萍钢安源钢铁有限公司及其子公司、四川省达州钢铁集团有限责任

公司及其子公司、北方重工集团有限公司及其子公司、天津一商集团有限公司及

其子公司 2023 年度预计日常关联交易金额 392,855.43 万元。

  具体内容详见 2023 年 5 月 27 日登载于《上海证券报》

                                 《中国证券报》

                                       《证券

日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于因收购方大

国贸 100%股权新增日常关联交易事项的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放

弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  二、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

  赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公司定于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

  具体内容详见 2023 年 5 月 27 日登载于《上海证券报》

                                 《中国证券报》

                                       《证券

日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2023

年第四次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                         方大特钢科技股份有限公司董事会

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